INVESTORS
首頁>投資人專區
公司治理
董事會
董事會職責
創控科技董事會係由備具專業背景、多元性及豐富經驗的董事所組成；
根據章程，本公司設董事5-13人，其中獨立董事人數不得少於3人，且不得少於董事席次五分之一，任期為三年。
董事會負責指導公司策略、監督管理階層、規劃與執行公司永續之發展。
第六屆董事成員(2022/04/26-2025/04/25)
審計委員會
創控科技已於2022年9月12日設置審計委員會，共計四人，由全體獨立董事組成。
第一屆召集人：葉麗如 獨立董事
第一屆委 員：施義成 獨立董事、廖椿沄 獨立董事、景虎士 獨立董事
薪資報酬委員會
創控科技已於2022年10月21日設置薪資報酬委員會，共計四人，由全體獨立董事組成。
第一屆召集人：施義成 獨立董事
第一屆委 員：廖椿沄 獨立董事、葉麗如 獨立董事、景虎士 獨立董事
內部稽核
本公司稽核室為一獨立單位，直接隸屬董事會；內部稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行。內部稽核作業完成後，編製稽核報告，如有發生缺失或異常事項時，即提出建議並協調單位改善，
並定期追蹤改善情形。稽核報告及追蹤報告除定期送獨立董事查閱，稽核主管依規定列席董事會及審計委員會中報告。
稽核室每年進行公司各單位自行評估報告之覆核，併同所發現的內部控制缺失及異常事項改善之情形，提供董事會作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
公司治理相關規章
董事會職責
創控科技董事會係由備具專業背景、多元性及豐富經驗的董事所組成；
根據章程，本公司設董事5-13人，其中獨立董事人數不得少於3人，且不得少於董事席次五分之一，任期為三年。
董事會負責指導公司策略、監督管理階層、規劃與執行公司永續之發展。
第六屆董事成員(2022/04/26-2025/04/25)
| 董 事 長 王禮鵬 美國賓州州立大學 工程科學博士 美國英特爾 Intel 總部策略性計畫 微機電檢測器陣列部門 總經理 |
董 事 台杉水牛投資股份有限公司 |
| 董 事 林萬益 臺灣科技大學 EMBA 管理研究所 碩士 台灣雷射科技應用協會理事 |
董 事 洪志成 美國賓州州立大學 工業工程碩士 世堃塑膠(股)公司國外部副總 |
| 董 事 駱瑞成 力徠工程有限公司 董事 |
|
| 獨立董事 施義成 美國加州大學柏克萊分校 材料博士 美商科林研發(股)公司亞太區副總經理暨技術長 |
獨立董事 廖椿沄 美國明尼蘇達州立大學曼卡托分校 企業管理碩士 永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人 |
| 獨立董事 葉麗如 中山大學 財務管理碩士 達亞國際(股)公司獨立董事 |
獨立董事 景虎士 清華大學 工業化學研究所 碩士 財圑法人中華穀類食品工業技術研究所董事長 |
審計委員會
創控科技已於2022年9月12日設置審計委員會，共計四人，由全體獨立董事組成。
第一屆召集人：葉麗如 獨立董事
第一屆委 員：施義成 獨立董事、廖椿沄 獨立董事、景虎士 獨立董事
薪資報酬委員會
創控科技已於2022年10月21日設置薪資報酬委員會，共計四人，由全體獨立董事組成。
第一屆召集人：施義成 獨立董事
第一屆委 員：廖椿沄 獨立董事、葉麗如 獨立董事、景虎士 獨立董事
內部稽核
本公司稽核室為一獨立單位，直接隸屬董事會；內部稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行。內部稽核作業完成後，編製稽核報告，如有發生缺失或異常事項時，即提出建議並協調單位改善，
並定期追蹤改善情形。稽核報告及追蹤報告除定期送獨立董事查閱，稽核主管依規定列席董事會及審計委員會中報告。
稽核室每年進行公司各單位自行評估報告之覆核，併同所發現的內部控制缺失及異常事項改善之情形，提供董事會作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
公司治理相關規章
| 董事及董事會 董事會議事規範 獨立董事之職責範疇規則 |
董事選舉辦法 董事及經理人績效評估辦法 |
| 功能性委員會 審計委員會組織規程 |
薪資報酬委員會組織規程 |
| 內部規章 公司章程 公司治理實務守則 誠信經營守則 誠信經營作業程序及行為指南 資金貸與他人作業程序 背書保證作業程序 |
股東會議事規則 永續發展實務守則 道德行為準則 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序 取得或處分資產作業程序 |
