董事會
董事會職責
　創控科技董事會係由備具專業背景、多元性及豐富經驗的董事所組成；
　根據章程，本公司設董事5-13人，其中獨立董事人數不得少於3人，且不得少於董事席次五分之一，任期為三年。
　董事會負責指導公司策略、監督管理階層、規劃與執行公司永續之發展。

第六屆董事成員(2022/04/26-2025/04/25)

董  事  長    王禮鵬 美國賓州州立大學 工程科學博士 美國英特爾 Intel 總部策略性計畫 微機電檢測器陣列部門 總經理	董　　事　台杉水牛投資股份有限公司
董　　事　林萬益 臺灣科技大學 EMBA 管理研究所 碩士   台灣雷射科技應用協會理事	董　　事　洪志成 美國賓州州立大學 工業工程碩士 世堃塑膠(股)公司國外部副總
董　　事　駱瑞成 光武工專化工系 力徠工程有限公司 董事
獨立董事　施義成 美國加州大學柏克萊分校 材料博士 美商科林研發(股)公司亞太區副總經理暨技術長	獨立董事　廖椿沄 美國明尼蘇達州立大學曼卡托分校 企業管理碩士 永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人
獨立董事　葉麗如 中山大學 財務管理碩士 達亞國際(股)公司獨立董事	獨立董事　景虎士 清華大學 工業化學研究所 碩士 財圑法人中華穀類食品工業技術研究所董事長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　
　




董事會成員多元化政策暨其具體管理目標與落實情形

審計委員會
創控科技已於2022年9月12日設置審計委員會，共計四人，由全體獨立董事組成。
第一屆召集人：葉麗如 獨立董事
第一屆委　員：施義成 獨立董事、廖椿沄 獨立董事、景虎士 獨立董事


薪資報酬委員會
創控科技已於2022年10月21日設置薪資報酬委員會，共計四人，由全體獨立董事組成。
第一屆召集人：施義成 獨立董事
第一屆委　員：廖椿沄 獨立董事、葉麗如 獨立董事、景虎士 獨立董事


內部稽核
本公司稽核室為一獨立單位，直接隸屬董事會；內部稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行。內部稽核作業完成後，編製稽核報告，如有發生缺失或異常事項時，即提出建議並協調單位改善，
並定期追蹤改善情形。稽核報告及追蹤報告除定期送獨立董事查閱，稽核主管依規定列席董事會及審計委員會中報告。
稽核室每年進行公司各單位自行評估報告之覆核，併同所發現的內部控制缺失及異常事項改善之情形，提供董事會作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
(一)本公司內部稽核主管每月定期報告稽核結果，並於每季審計委員會議進行內部稽核業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員報告，112年度及截至113年11月並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通良好。
(二)本公司簽證會計師定期列席審計委員會中報告年度或半年報之財務報表查核或核閱結果以其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員報告，112年度及截至113年11月並無上述特殊狀況。
(三)本公司審計委員會與簽證會計師溝通良好。



員工福利措施、退休制度與其實施情形


員工人身安全與工作環境的保護措施及施行情形

積極持續推動各項能源減量措施：
(一).公務車汰換成低污染的油電車
(二).持續投資其資金運用於綠色並具實質效益之永續發展金融商品（綠色存款）
(三).計劃使用再生能源RE100：本公司於112年開始使用綠電，逐年提升綠電使用率，計畫於119年達成100%綠電使用率
(四).本公司產品為VOCs/AMC檢測儀器，產品材質為可回收再生物料，生產製程零廢氣、零廢水
溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策、推動措施及達成情形等：
112年與台電簽約，於113年取得11萬度綠電額度，預計減少54.34公噸二氧化碳排放。
112年共使用536,151度電，依台電公告112年度電力排碳係數0.494 公斤 CO2e/度，共排放264.86(公噸CO2e)。

公司治理相關規章

董事及董事會 董事會議事規範                                                                                                       獨立董事之職責範疇規則	董事選舉辦法 董事及經理人績效評估辦法
功能性委員會 審計委員會組織規程	薪資報酬委員會組織規程
內部規章 公司章程 公司治理實務守則 誠信經營守則 誠信經營作業程序及行為指南 資金貸與他人作業程序 背書保證作業程序	股東會議事規則 永續發展實務守則 道德行為準則 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序 取得或處分資產作業程序